72.下列哪项是金融机构向执法机构披露可疑交易报告相关支持性文件的正确做法?( )

A. 　洗钱

B. 　恐怖融资

C. 　扩散融资

D. 　跨境融资

A. 　资金收入状况

B. 　经济和经营状况

C. 　交易习惯

D. 　类似市场主体的惯常行为模式

A. 　审计管理

B. 　人力资源

C. 　业务线经理

D. 　指定的董事会委员会

A. 　全面性

B. 　定性与定量相结合

C. 　持续性

D. 　保密性

A. 正确

B. 错误

A. 　投保人可以在此期间考虑如何在预先确定的期间内支付保费。

B. 　投保人可以在此期间决定终止合同而不需要支付任何节约费用。

C. 　投保人有权利决定谁将是保险的受益人，因此可以把资金转给关联方。

D. 　投保人有权利决定谁将是保险的受益人，因此可以把资金转给无关联方。

A. 　每日现金存款

B. 　在不同的地点开立多个账户

C. 　购买了2倍于自己店铺价值的财产险

D. 　近期一大笔电汇给其家人所在的海外司法管辖区

A. 　对员工进行纪律处分，不采取进一步的行动

B. 　处分员工并通知地方当局

C. 　因为员工没有被起诉，所以不需要采取进一步的行动

D. 　要求所有员工完成额外的反洗钱培训

A. 　部门贵金属易被融化塑形，便于携带运输

B. 　贵金属的体积小，价值高，容易被兑换为货币

C. 　贵金属价值容易随着通过膨胀而上升，从而使得洗钱的收益增加

D. 　贵金属常被用于高科技应用，升值潜力更大

A. 　主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 　主体为他人或其他组织的融资行为

C. 　资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D. 　资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为