68. 执法机构正在审查金融机构提交的客户账户可疑活动可疑交易报告，随后，执法机构要求提供进一步资料。执法机构还可以要求金融机构提供什么支持性文件?( )

A. 　国务院

B. 　中国人民银行

C. 　公安部

D. 　金融监管部门

A. 正确

B. 错误

A. 　打击黑社会组织犯罪

B. 　遏制贪污腐败现象

C. 　预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 　打击非法金融活动

A. 　姓名、性别、国籍、职业

B. 　联系方式

C. 　家庭成员基本信息

D. 　身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. 　户口簿

B. 　工作证

C. 　机动车驾驶证

D. 　结婚证

A. 正确

B. 错误

A. 　信贷业务员帮助贷款申请人一起处理他的信用问题

B. 　客户给银行柜员打电话，让使用客户账户帮他转账给另一个人

C. 　柜员给每次都存入小于报告金额的客户发银行传单

D. 　财务部门员工帮助客户节省汇款费用

A. 　金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B. 　金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C. 　金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D. 　金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

A. 　确认受益人和账号

B. 　要求获得进一步资料

C. 　上报管理层

D. 　核实所涉资金来源

A. 　对员工进行纪律处分，不采取进一步的行动

B. 　处分员工并通知地方当局

C. 　因为员工没有被起诉，所以不需要采取进一步的行动

D. 　要求所有员工完成额外的反洗钱培训