18. 反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( )。

A. 　中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证

B. 　16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿

C. 　中国公民16岁以上出示户口簿

D. 　16岁以下公民出示临时身份证

A. 　代理银行已在海外资产管理局名单上的国家开设了分支机构。

B. 　代理行的合规官目前因涉嫌受贿正在接受调查。

C. 　代理银行最近超过了主办银行最近开发的风险模型中的可接受标准。

D. 　主办机构已要求代理银行提供交易详情，以协助调查。

A. 　了解客户及其交易目的和交易性质

B. 　了解实际控制客户的自然人

C. 　了解交易的实际受益人

D. 　了解客户的家庭背景

A. 　外国代理银行可以终止与受制裁银行的关系。

B. 　银行的客户可能挤兑，并导致流动性问题。

C. 　银行可能被迫赔偿欺诈受害人所遭受的损失。

D. 　银行可能会看到欺诈者拥有的公司的贷款违约率更高。

A. 　自助业务或电子银行业务

B. 　现金业务

C. 　代理业务或无记名业务

D. 　跨境汇投业务

A. 　公安机关

B. 　中国反洗钱监测分析中心

C. 　国家外汇管理局

D. 　金融监管机构

A. 　先前提交的同一客户的可疑交易报告

B. 　开户文件和账户报表

C. 　向客户发送的宣传材料副本

D. 　该机构的可疑交易报告的政策和程序的副本

A. 正确

B. 错误

A. 　采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B. 　采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C. 　为打击非法金融活动采取的措施

D. 　为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

A. 　直接责任

B. 　间接责任

C. 　实施责任

D. 　最终责任