3. 在反洗钱客户身份识别(以下简称客户身份识别)工作中，应遵循以下基本原则( )

A. 　洗钱

B. 　恐怖融资

C. 　扩散融资

D. 　跨境融资

A. 　向信贷部提供可疑的交易报告信息

B. 　拒绝向信贷部提供可疑交易报告信息

C. 　征求董事会的批准，披露可疑交易报告信息

D. 　与信用部经理联系，确定可疑交易报告信息是如何提供的.

A. 　他们总是向同一个人汇款。

B. 　他们每周都来办理三次汇款。

C. 　该代理站的客户向B国家汇款是件不正常的事情。

D. 　每一次汇款的金额都是正好比需报告额度稍低一些。

A. 　评价金融行动特别工作组的建议实施情况

B. 　评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议

C. 　评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份

D. 　了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议.

A. 　符合执法要求的预期费用

B. 　以前在客户机上提交的可疑交易报告的数量

C. 　该机构在遵守执法要求方面有可靠记录

D. 　该机构是否可以继续履行其账户开放的监管义务。

A. 正确

B. 错误

A. 　保护交换的信息，因为它们将保护从国内来源收到的类似信息。

B. 　要求与访问交换信息的人签订保密协议。

C. 　使用法院系统确保通过法院命令交换信息的保密性。

D. 　调查完成后销毁信息。

A. 　客户来自加勒比地区

B. 　采用有限责任公司的名义进行购买

C. 　客户是政府高级官员

D. 　购买资金来自几个国家的不同银行账户

A. 　中国金融学会

B. 　中国银行业协会

C. 　银监会

D. 　人民银行

A. 正确

B. 错误