4、下列属于金融诈骗罪的有( )

9、以下单位属于取消企业银行账户许可范围的是( )。

8、2019年未发行以下哪种面额的人民币?( )

7、自2018年1月22日起,大额支付系统业务截止时间为每个法定工作日的几时?( )

6、当柜面系统预警客户为较高风险时,可通过反洗钱系统哪个菜单查询客户评级理由?( )

5、商业银行( )的主要收入来源是手续费收入

4、根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号文),法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。( )

3、以下哪一种犯罪不是刑法第十一条规定的洗钱犯罪的上游犯罪?( )

2、存款证明书的有效期限比较灵活,可由客户自订期限。但最短有效期限为(),最长有效期限为( )。

1、超过()万元的转账业务(一类账户、二类账户),应与开户单位管理人员或分管财务管理人员(财务主管)进行电话确认,并在《大额资金汇划确认登记簿》中进行登记,且由网点管理人员审核签字确认并向分管行长报告。()

19、已开通夜间集中监控采取日间巡查的网点(含离行自助、酒店ATM),日间巡查不少于( )次,间隔时间不少于( )小时以上(含)。