3、以下哪一种犯罪不是刑法第十一条规定的洗钱犯罪的上游犯罪?( )

5、商业银行应当在接到核查通知的10个工作日内向征信服务中心作出核查情况的书面答复。异议信息确实有误的,商业银行应当采取以下措施:( )

4、非批量转让的受让方不得为以下人员( )

3、《征信业管理条例》规定,有下列行为之一的,由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构责令限期改正,对单位处5万元以上50万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上10万元以下的罚款( )

2、以下哪些资产不得进行批量转让( )

1、不良资产转让应严格遵守国家法律法规,严禁以下违法违规行为( )

5、银行业从业人员在办理信贷业务中的不法行为包括( )。

4、下列属于金融诈骗罪的有( )

3、根据《上饶银行工作人员违规违纪行为处理办法(试行)》规定,在客户评级与额度核定中,有下列( )行为之一的,视情节轻重给予有关责任人经济处罚、通报批评或警告至开除处分。

2、根据《上饶银行工作人员违规违纪行为处理办法(试行)》规定,在授信调查过程中,有下列( )行为之一的,视情节轻重给予有关责任人经济处罚、通报批评或警告至开除处分;造成不良的,同时给予有关责任人离岗清收处分。

1、根据《上饶银行工作人员违规违纪行为处理办法(试行)》规定,在授信业务受理中,有下列( )情况之一的,视情节轻重给予有关责任人经济处罚、通报批评或警告至记大过处分。