4、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者,应是多方面开展,这里基于( )的风险管理策略。

5、商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定,不得有下列行为:( )

4、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的适用于( )。

3、银行、非银行支付机构为特约商户提供收单服务,应当对特约商户开展客户尽职调查,并登记( )身份基本信息。

2、根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号),法人金融机构在评估固有风险时,应汇总得出机构( )维度的固有风险评估结果,最终得出对机构整体固有风险的判断。

1、以下说法正确的有( )

18、每日巡查主要内容包括但不限于( )

17、自助设备清机加钞时,加钞人员必须做到()。( )

16、ATM因非吞卡指定而吞卡后,受理机构经办人员在核实持卡人相关资料无误后,持卡人只需满足以下条件之一即可办理签收领卡手续( )

15、在核对签名过程中,应注意( )

14、智慧医院场景建设中主要功能模块有哪些( )