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238、 (总行)某投资顾问有限公司,注册资本金为100万元,经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日至5月16日,资金交易高达1.26亿元,主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元,然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当有限公司2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪些可疑交易?
237、 (总行)某银行发现一个可疑现象,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户,6月5日A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中的400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型?( )
236、 (总行)在帐户冻结查询修改解冻交易中,以下哪些要素可以进行修改( )。
235、 (总行)说谎时通常会出现的行为机械反应有( )。
234、 (总行)根据《江苏银行动产质押授信业务管理办法(修订)》,以下说法正确的是:( )
233、 (总行)操作风险管理体系的具体形式不要求统一,但至少应包括以下基本要素:( )。
232、 (总行)( )应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任。
231、 (总行)商业银行应当建立由( )组成的分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织架构。
230、 (总行)商业银行内部控制是商业银行( )参与的,通过制定和实施系统化的制度、流程和方法,实现控制目标的动态过程和机制。
229、 (总行)各级内部控制监督与评价的实施部门应将发现的内部控制缺陷,按照管理层级、报告路线和相关制度要求及时报告( )。
