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2024年反洗钱考试题库
474
多选题

柜面人员、大堂经理、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,开展()工作,主动报告大额交易和可疑交易,配合反洗钱中心开展可疑交易分析等工作,留存必要工作记录。

A
A.客户身份识别
B
B.反洗钱名单监控
C
C.本机构反洗钱管理
D
D.客户身份资料和交易记录保存

答案解析

正确答案:ABD
2024年反洗钱考试题库

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