刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”,不包括下列哪些情形:（ ）

柜面人员、大堂经理、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等工作，留存必要工作记录。

从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）。

金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易，应当（）。

受益所有人身份识别工作应当遵循以下哪些主要原则。（）

大额交易中的“现金结售汇”、“现钞兑换”是指：（）

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

下列关于反洗钱叙述正确的有（）

反洗钱是指银行为预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为

金融机构开展反洗钱的必要性（）

保存客户身份资料及交易资料的主要目的有（）