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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）,金融机构应当建立健全客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存等方面的内部控制制度，定期（ ）内部控制制度是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
《浙江省大额现金试点工作实施细则》（杭银办〔2020〕142号），细则所称大额现金业务是指银行业金融机构（ ）上发生的、管理起点金额（含）之上的、有现金实物交接的单笔现金存取业务。
《浙江省大额现金试点工作实施细则》（杭银办〔2020〕142号），浙江省对房地产销售大额取现单日累计限额标准是（ ）。
《中国人民银行关于修订<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的决定》（中国人民银行令〔2018〕第2号），金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作确认为可疑交易后，（ ）以电子方式提交可疑交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，累计交易额以客户为单位，按（ ）计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（ ）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（ ）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。
《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号），恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（ ）内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
