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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）,金融机构对客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存工作作出统一部署或者安排，制定反洗钱和反恐怖融资信息（ ）制度和程序，以保证客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理工作有效开展。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）,针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，金融机构应当采取相应的强化尽职调查措施，必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务，或者（ ）已经建立的业务关系。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）,客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的（ ）为准。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）,金融机构在与客户业务（ ），应当采取持续的尽职调查措施。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）,下列哪种情况出现时，可以不识别并核实客户身份( )。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是：（ ）
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）,金融机构应当建立健全客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存等方面的内部控制制度，定期（ ）内部控制制度是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
《浙江省大额现金试点工作实施细则》（杭银办〔2020〕142号），细则所称大额现金业务是指银行业金融机构（ ）上发生的、管理起点金额（含）之上的、有现金实物交接的单笔现金存取业务。
《浙江省大额现金试点工作实施细则》（杭银办〔2020〕142号），浙江省对房地产销售大额取现单日累计限额标准是（ ）。
《中国人民银行关于修订<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的决定》（中国人民银行令〔2018〕第2号），金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作确认为可疑交易后，（ ）以电子方式提交可疑交易报告。
