A. A.网上银行
B. B.手机银行
C. C.快捷支付
D. D.POS 机
A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度,包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况
B. B.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度,是否得到及时更新,各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
C. C.机构洗钱风险管理政策制定情况,以及政策与所识别风险的匹配程度
D. D.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况
A. A.最高人民法院
B. B.国家公安总局
C. C.国务院反洗钱行政主管部门
D. D.国家金融监督管理总局
A. A.5万元,本年
B. B.5万元,本年及次年
C. C.10万元,本年
D. D.10万元,本年及次年
A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. B.暂停金融交易
C. C.协助转移或转换金融资产
D. D.拒绝转移或转换金融资产
A. A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结
B. B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结
C. C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结
D. D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结
A. A.风险管理架构
B. B.风险管理策略
C. C.风险管理政策
D. D.风险管理文化
A. A.董事会
B. B.高级管理层
C. C.总部和分支机构业务条线人员
D. D.客户
A. A.非柜面支付单笔支付
B. B.非柜面支付日累计
C. C.电子渠道支付日累计
D. D.网上银行、手机银行支付日累计
A. A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B. B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. C.在职责范围内调查可疑交易活动
D. D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动