《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发〔2017〕235号，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定（ ）

A. A.外国政治公众人物

B. B.限制类名单中的“红通人员”

C. C.我国承认的联合国安理会发布的相关制裁决议名单

D. D.因毒品、涉黑、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等洗钱上游犯罪原因被通缉人员

A. A.机构自有实体经营场所

B. B.自有互联网渠道

C. C.自助设备与终端

D. D.第三方实体经营场所、第三方互联网渠道

A. A.自然人；自然人

B. B.非自然人；非自然人

C. C.自然人；非自然人

D. D.非自然人；自然人

A. A.与现金的关联程度

B. B.跨境交易

C. C.代理交易

D. D.国家（地区）的上游犯罪状况

A. A.反洗钱职能部门

B. B.审计职能部门

C. C.各业务条线（部门）

D. D.科技信息部门

A. A.3，5

B. B.5，10

C. C.5，8

D. D.3，10

A. A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B. B.洗钱和恐怖融资自评估固有风险较低的机构

C. C.洗钱和恐怖融资风险较高的机构

D. D.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构

A. A.董事会

B. B.高级管理层

C. C.与高级管理层适当层级

D. D.反洗钱管理部门

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.合理监管意见

B. B.口头建议

C. C.个人意见

D. D.合理整改意见