《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银发办〔2018〕130 号），在与来自 FATF 名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的（ ）等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

A. A.金融

B. B.电信

C. C.市场监管

D. D.税务

A. A.国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. D.国务院总理

A. A.负责人

B. B.高级管理层

C. C.反洗钱主管部门

D. D.相关业务条线

A. A.3个工作日内

B. B.7个工作日内

C. C.10个工作日内

D. D.15个工作日内

A. A.交易金额

B. B.交易方式

C. C.交易规模

D. D.交易频率

A. A.姓名、性别、国籍、职业、联系方式

B. B.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的经常居住地为准

C. C.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的住所地为准

D. D.身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. A.上游账户

B. B.中游账户

C. C.过渡账户

D. D.下游账户

A. A.运营管理

B. B.风险管理

C. C.法律事务

D. D.安全保卫

A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量

B. B.可疑交易报告数/监测预警的交易量

C. C.监测预警的交易量/全部交易量

D. D.可疑交易报告数/全部交易量

A. A.5万元,本年

B. B.5万元,本年及次年

C. C.10万元,本年

D. D.10万元,本年及次年