《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应确保反洗钱内控制度的全面性和修订的及时性，当现有制度不能涵盖新的监管政策时，原则上应在（ ）制定完善（新监管政策有明确执行时间的除外）。

A. A.注册地域范围内

B. B.总行范围内

C. C.经营地域范围内

D. D.分支行范围内

A. A.有组织同时或分批开户

B. B.开户理由不合理

C. C.开立业务与客户身份不相符

D. D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A. A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. B.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

C. C.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单

D. D.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区

A. A.风险评估

B. B.内部审计

C. C.条线检查

D. D.条线培训

A. A.本系统

B. B.其他金融机构

C. C.监管机构

D. D.本机构

A. A.金融机构及其工作人员

B. B.中国反洗钱监测分析中心

C. C.客户

D. D.第三方

A. A.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产应采取冻结措施

B. B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，无法分割或者确定份额的，应一并采取冻结措施

C. C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，可以收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

D. D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，可以收取受偿债权款项

A. A.外国政要

B. B.跨国公司的高级管理人员

C. C.外国政要的特定关系人

D. D.国际组织的高级管理人员

A. A.静态调整

B. B.动态调整

C. C.设定

D. D.配备

A. A.最迟不超过5个工作日

B. B.最迟不超过5个自然日

C. C.立即

D. D.及时