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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）,为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（ ）。
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）, 金融机构应全面评估（ ）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）, 客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控，以下哪些开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低？（ ）
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）,金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予（ ）在本金融机构（ ）风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构应当建立洗钱风险自评估成果共享机制，明确共享的（ ），以及信息保密要求，确保相关条线、部门、分支机构知晓、理解与之相关的洗钱风险特征及程度，以推动洗钱风险管理措施在全系统的落地执行。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构应当（ ）关注风险变化情况，及时更新完善本机构的自评估指标及方法，特别是在机构可疑交易监测分析结果或接受外部协查情况与评估结果出现明显偏差时，应及时分析原因并调整风险评估方法或改进可疑交易监测模型等措施
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑：对（ ）的培训机制
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措施，在（ ）等方面设置限制
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，可以考虑以下因素：机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度，如机构拓展业务范围，包括地域范围、业务范围、客户范围、渠道范围是否考虑相应的洗钱风险，并经过（ ）的审议决策
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，可以考虑以下因素：（ ）
