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《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构在开发或外购反洗钱管理信息系统时，应确保系统功能及参数设置与本机构的管理体制和业务实际相融合，特别是要能够满足（ ）等方面的要求，同时还应保证得到必要的维护和升级。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应审慎管理各项业务流程，确保业务流程的各个环节充分、有效地体现反洗钱合规要求，包括但不限于：（ ）
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应树立持续宣传的意识，充分发挥反洗钱宣传的（ ）等功能。积极借助各类宣传载体，注重宣传实效，提升客户和社会公众的反洗钱意识，营造良好氛围，扩大反洗钱工作的社会影响。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应合理设置培训内容，满足受训对象反洗钱工作所需，下列说法正确的（ ）
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构确保必要的培训覆盖面，将（ ）都纳入培训对象。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），业务条线（部门）应就落实本条线（部门）的具体反洗钱职责制定（ ），并体现必要的（ ）。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构在选用反洗钱合规人员时，应对选用对象提出必要的（ ）要求，确保具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。
银行业金融机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款：（ ）
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构对（ ）等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构按照国家有关规定，完整、准确传输直接提供商品或者服务的（ ）等交易信息，保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的一致性。
