《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号），义务机构应当加强对（ ）的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解（ ）的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关等有权机关办理查询业务时，如果涉案账户较多，需要金融机构协助批量查询的，应当同时提供（）。

两个以上人民检察院、公安机关、国家安全机关要求对同一单位或个人的同一账户采取冻结措施时，银行业金融机构应当协助（）的人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结手续。

有权机关冻结期限届满前办理续冻的，优先于（）。

人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的，银行业金融机构应当在采取（）的基础上提供，必要时可予以标注和说明。

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时，应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行（）。

公证机构在办理继承公证过程中需要核实被继承人（）情况的，各银行业金融机构应当予以协助。

银行业金融机构为继承人办理查询事宜后，应出具（）。

审计人员到金融机构执行查询任务时，应当由（）名以上审计人员参加，并出示审计人员的工作证件和审计通知书。

审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向有关金融机构送达（ ）。

金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要（）。