金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要（）。

各部门（条线）应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（ ）。

对于分支机构或控股子公司的反洗钱合规管理工作机制是否健全，下列表述错误的是（ ）。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，出现以下情况时，金融机构可以不重新识别客户。（ ）

关于反洗钱内部控制的信息与交流，以下说法错误的是（ ）。

客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于（ ）。

以下哪项（ ）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号），义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（ ）

《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号），义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，（ ）与客户建立业务关系或者进行交易；

《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号），义务机构可以不识别（ ）非自然人客户的受益所有人。

《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号），义务机构应当加强对（ ）的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解（ ）的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。