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2023国赛理论练习题库
3,671
单选题

《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令[2006]第 1 号)规定,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责( )

A
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C
在职责范围内调查可疑交易活动
D
向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

答案解析

正确答案:B
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单选题

企业事业单位、机关、团体扣划的款项,属于归还银行贷款的,应直接划给(),用于归还贷款;属于给付债权单位的款项,应直接划给()。

单选题

财政部门查询被调查、检查单位存款时,应当提供()。

单选题

人民法院与金融机构网络执行查控机制的建立和运行应当具备以下条件()。

单选题

对被执行的财产,人民法院非经查封、扣押、冻结不得处分。对()等各类可以直接扣划的财产,人民法院的扣划裁定同时具有冻结的法律效力。

单选题

人民法院查封、扣押动产的期限不得超过()年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过()年。

单选题

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》规定,人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过()。

单选题

人民法院执行工作中,对被执行人在有限责任公司、其他法人企业中的投资权益或股权,可以采取()措施。

单选题

人民法院执行工作中,被执行人为金融机构的,对其交存在人民银行的()和备付金不得冻结和扣划。

单选题

某地区法院1994年4月18日冻结某企业的银行存款,冻结的效力则应从()开始。

单选题

《最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于联合下发<人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范>的通知》(法〔2015〕321号)规定,网络冻结、扣划等执行措施的电子法律文书等数据发送至网络查控系统的时间视为()。

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