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《关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》（汇发〔2017〕29号），个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值（ ）元人民币。超过年度额度的，（ ）将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（中国人民银行 公安部 国家安全部令[2014]第1号），资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起（ ）内作出审查决定，并书面通知异议人；确属错误冻结的，应当决定解除冻结措施。
《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号），海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（ ）部门通报。
《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2006]第 1 号）规定,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责（ ）
可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”,不包括下列哪些情形:（ ）
金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，由（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
金融机构确定的风险评级不得少于（ ）。
设立信托时或信托存续期间，受益人符合一定条件的不特定自然人的，可以在（）确定后，再将( )判定为受益所有人。
义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取（）的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。
当机构固有风险为中风险，控制措施有效性为一般有效时，机构的剩余风险为( )。
