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运营主管考试题库
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多选题

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息?

A
 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B
 资金来源
C
 资金用途
D
 经济状况或者经营状况

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

项目:反洗钱[未标明出处]

相关知识点:

高风险客户多方面了解

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