《银行业金融机构反假货币工作指引》中所称货币是指（ ）。

法人机构反洗钱分类评级指标包括（）。

法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的（）负责。

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构的分类评级结果采取（）的监管措施。

（）按照监管分工对法人金融机构开展反洗钱分类评级。

为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,如果存在代理人,应查看客户哪些材料？

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以下客户的哪些身份证明文件？

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？

客户身份识别包含以下哪些含义？（）

金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？

反洗钱内部审计包括哪些环节？