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运营主管考试题库
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多选题

金融机构报告可疑交易时,应分析、审核和判断所筛查出的交易是否存在相关条款所提示的()等可疑原因。如果某一交易客观上具有这些条款所规定的异常特征,但金融机构却有合理理由排除这些疑点,或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。

A
 客户身份
B
 财务状况
C
 经营业务明显不符
D
 原因不明

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

项目:反洗钱[未标明出处]

相关知识点:

报告可疑交易看多方面点

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