现金清分人员整点结束时，应做到（）。

义务机构总部应当加强对分支机构、附属机构的监督管理，定期开展内部检查或稽查审计，完善内部问责机制，对违规行为严格追究（ ）的相应责任。

接续报告应当涵盖3个月监测期内心增可疑交易，并注明（ ）。

“同业拆借”包括金融机构（ ）等同业业务。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中新增的义务履职机构有

以下说法正确的是( )。

以下说法正确的是( )。

如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过（），且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，人民银行各分支机构不得将此情形认定为违规。

金融机构报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的交易是否存在相关条款所提示的（）等可疑原因。如果某一交易客观上具有这些条款所规定的异常特征，但金融机构却有合理理由排除这些疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。

考虑到《中华人民共和国保险法》相关规定及保险业金融机构的操作惯例，对于（）交易情况，保险公司可不将其作为可疑交易进行报告。

金融机构要通过流程控制，强化勤勉尽责义务。利用技术手段筛查出交易数据后，金融机构应根据需要进一步（），提高所报告的可疑交易信息的有效性。