办理自然人开户、一次性金融服务时，必须按人民银行规定至少记录、留存客户的九大要素（）、（）、（）、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限），代理业务还应采取合理方式确认代理关系的存在，并记录、留存代理人信息；

账户管理系统中用于识别银行身份的唯一标识是（）。

账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起（）内告知银行。

约定通过小额支付系统实现客户账户信息查询的，查询行通过“批量客户账户信息查询报文”（beps.394.001.01）发起查询，被查询行通过批量客户账户查询应答报文”（beps.395.001.01）进行回复，回复期限不超过（ ）天

与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。

银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对于符合销户条件的，应在（）个工作日内办理撤销手续。

银行在编制境外机构人民币银行结算账户账号时，应统一加前缀（）。

银行应于每年（）前向中国人民银行、国家税务总局、国家外汇管理局书面报告上一年度《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行情况。

银行应根据存款人()，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行转账限额。

银行应当在审核境外投资者提交的支付命令函、资金用途说明、资金使用承诺书等材料后，为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。外商投资企业设立后，剩余前期费用应当转入按规定开立的()或原路退回。

银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》要求于每年（）前向中国人民银行报送规定的非居民金融账户信息。