当交易金额达到单笔人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的登记客户身份基本信息并留存业务办理人员（）。

按照《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》，个人久悬银行账户是指个人银行结算账户（）未发生收付活动，且余额在（），转入“待处理久悬未取款项”管理的账户。

按照《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》，单位久悬银行账户是指单位银行结算账户（）未发生收付活动，且余额在（），转入“待处理久悬未取款项”管理的账户。

综合业务系统中，企业银行账户单位证件过期的，短信平台会发（）次短信。

在综合业务系统中，企业银行账户证件过期60天以上的，系统对账户自动采取（）控制措施。

在综合业务系统中，企业银行账户证件过期30天以上的，系统对账户自动采取（）控制措施。

按照人民银行制度要求，明确动态性复核的对象是（）

按照人民银行要求，企业银行账户动态性复核的频率至少一次。

对企业银行账户采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（）内通知企业。

企业自（）起合理期限内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，银行有权采取措施适当控制账户交易。

次日到账是指银行和支付机构从办理业务的（）发起汇出交易。