企业自（）起合理期限内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，银行有权采取措施适当控制账户交易。

个人账户业务必须严格落实存款实名制规定，对客户身份证件的（）（）（）进行认真审查

违反信息安全管理规定，违规泄露客户信息的表现有：（）

运营主管应加强凭证使用监督，同时加大（）力度，实时监控柜员业务办理流程

“假币”专用章应按照印章管理办法要求（），营业终了需入箱（库）保管。

完善凭证查库内容。（）查库时应包括所有重要空白凭证，覆盖营业网点所有柜员和自助机具，并核对总分，确保账实相符。总行应加强重要凭证的管理，定期开展现场和非现场检查及时发现风险隐患

凭证调拨交接手续不严密风险防控措施，包括：（）

准确使用业务凭证风险防控措施，包括：（）

办理现金收付业务，应严格遵守现金收付制度，按照“（）”的原则办理业务，禁止逆程序操作。

当交易金额达到单笔人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的登记客户身份基本信息并留存业务办理人员（）。

必须严格执行身份识别制度，当代理现金取款单笔金额5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上，营业机构应核对被代理人和代理人身份证件，留存双人身份证件复印件，并登记（）。