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运营主管考试题库
3,918
多选题

批量开卡材料审核不严风险描述及表现是()。

A
 未及时发现批量开户协议要素不全
B
 授权委托书委托人与经办人非同一人
C
 客户清单与所提供证件复印件不能一一对应
D
 未对被代理人有效证件进行真实性、有效性、完整性审核。

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

试题出处:江苏省农村商业银行系统业务流程操作风险防控要点。项目:风险监督[制度内]

相关知识点:

批量开卡审核,多方面要严

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单选题

单位银行结算账户自转入久悬银行账户之日起()计付利息。

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按照《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》,(),系统将符合条久悬银行账户条件的个人银行结算账户自动转入久悬管理。

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银行账户自转入久悬银行账户之日起,超过()仍未支取的款项转入营业外收入。

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按照《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》,自()内,客户仍未办理相关销户手续的,视为该客户自愿销户,将其未划转款项纳入“待处理久悬未取款项管理。

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按照《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》,综合业务系统生成单位银行账户“待转久悬清单”的时间是()。

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按照《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》,综合业务系统中,将单位银行账户转为“待转久悬”状态的时间是()。

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久悬银行账户登记簿保管期限()

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综合业务系统中,纳入久悬银行账户管理的银行账户()结转。

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按照《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》,个人久悬银行账户是指个人银行结算账户()未发生收付活动,且余额在(),转入“待处理久悬未取款项”管理的账户。

单选题

按照《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》,单位久悬银行账户是指单位银行结算账户()未发生收付活动,且余额在(),转入“待处理久悬未取款项”管理的账户。

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