营业网点办理上门收款业务，必须经上级行审批并与上门收款单位签订上门收款协议，明确网点与收款单位的（ ）与（ ）。

客户当日发生发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易或外币交易任一单边累计达到大额交易报告标准的，义务机构应当（ ）提交大额交易报告。

专职反洗钱岗位人员应至少具有（ ）年以上金融从业经历。

（）按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构依法经营互联网金融业务的机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定，协调其他行业自律组织。

（）是国务院反洗钱行政主管部门。

依法经营互联网金融业务的机构应当依法配合（）的监督管理。

金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的（）个工作日内提交大额交易报告。

大额交易和可疑交易报告的要素内容、报告格式和填写要求等由（ ）另行规定。

《关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》规定，金融机构高级管理层应增强履行反洗钱义务职责的认识，正确处理（）与合规经营、风险控制的关系。

金融机构应（）开展反洗钱内部审计，加强对业务条线 (部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

金融机构应科学评估洗钱风险（含恐怖融资风险，下同）与市场风险、操作风险等其他风险的关联性，确保各项（）政策协调一致。