银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任

社会组织及其工作人员违反（ ），由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构依法予以处罚。

下列说法正确的是（ ）。

社会组织及其工作人员违反《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》的，由中国人民银行或者（）以上分支机构依法予以处罚。

中国人民银行及其分支机构应当会同（ ）开展反洗钱宣传和培训，引导社会组织提高反洗钱和反恐怖融资意识，预防洗钱和恐怖融资犯罪活动。

不具备结售汇业务经营资格的发卡行，可以选择（ ）方式与银行卡管理系统对接。

不属于银行卡境外交易采集范围的是（）。

发卡行应于北京时间每日（）点前报送上日24小时内本行银行卡境外交易信息，遇节假日不顺延。

个人持境内外币卡在境外提取现金的金额控制，由（ ）在自身业务系统内实现。

为防范跨境洗钱和其他犯罪活动，（）将通过银行卡管理系统向各发卡行发送存在银行卡境外违规交易记录或其他违法违规行为的个人信息。

发卡行应确保报送信息的及时性、完整性和准确性。对于因冲正、错报等原因导致报送信息有误和漏报，发卡行应按照规定（）修改并补报正确信息。