金融机构处理跨境汇款时，若汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》要求，金融机构和特定非金融机构对属于决议名单范围的客户采取措施的，（）客户。法律、法规或者其他部门另有规定的除外。

客户属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并（ ）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后，应当（ ）将决议名单所列个人、实体信息要素输入相关业务系统，开展回溯性筛查。

中资金融机构必须遵循以下哪两个机构发布的制裁规定（ ）。

反洗钱监督检查及案件协查档案的销毁清册（）备查。

反洗钱监督检查及案件协查档案需永久保存的档案为（）。

义务机构应当在（）时，评估客户身份识别措施的有效性，并及时予以完善。

以下不属于互联网金融从业机构及其员工应当保密的工作信息是（ ）。

客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，互联网金融从业机构应当（）客户身份。

对于先前获得的客户身份资料存疑的，应当（）客户身份。