金融机构应定期开展反洗钱内部审计，加强对业务条线 (部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

可疑交易报告的预警率是指（）。

具有典型可识别的客户交易特征不包括（ ）。

义务机构收集的案例，其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例，风险信息与当前洗钱风险及其发展变化相吻合，并具有一定的（ ）。

金融机构和特定非金融机构对客户是否属于联合国案例决议名单范围存在疑问的，应当向（ ）申请协助核实。

《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》要求，金融机构和特定非金融机构对属于决议名单范围的客户采取措施的，（）客户。法律、法规或者其他部门另有规定的除外。

客户属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并（ ）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后，应当（ ）将决议名单所列个人、实体信息要素输入相关业务系统，开展回溯性筛查。

中资金融机构必须遵循以下哪两个机构发布的制裁规定（ ）。

反洗钱监督检查及案件协查档案的销毁清册（）备查。

反洗钱监督检查及案件协查档案需永久保存的档案为（）。