监测指标主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容。

收缴假币时，如果被收缴人要求可以将假币给被收缴人查看，但是一定要收回

网点上缴现金，无需换人核对但是需要双人上锁

整捆库存现金应按规定分类，拆捆、拆把的零散现金应按序摆放，对堆放的钞袋进行倒库（即将堆积钞袋逐袋或捆搬离原位）盘点

入库保管的尾箱无需加双锁保管，寄库保管的现金应加双锁保管

查库时，检查人员和被检查人员应同时在场

可以多人同时查库

钞箱装钞后，现金清分岗及时粘贴一次性封签；收回钞箱时，现金清分岗应检查封签完整

清分现金做到一把一清、一捆一清；清分残损币，做到手工复点、逐张捻动、仔细鉴别真假

上缴人行现金应全部进行复点，对于清分机退钞口的现金应逐张手工清分，并换人复点

工作人员可以穿着任意服装进入请分区