存款银行申请开立同业银行结算账户时，除按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行账户制度规定出具有关开户证明文件外，还应当出具银行业监督管理部门颁发的金融许可证和经营范围批准文件。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正

反洗钱行政主管部门要加强可疑交易线索移送和案件协查工作，相关单位要加强对线索使用查处情况的及时反馈，形成打击洗钱、恐怖融资和逃税的合力，维护金融秩序和社会稳定。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式单独向中国人民银行当地分支机构报告。

《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》提到，制定国家税务总局向反洗钱行政主管部门、公安机关、国家安全机关通报跨境携带现金信息的具体程序，完善跨境异常资金监测制度。

综合运用反洗钱监管政策工具，推行分类监管，完善风险预警和应急处置机制，切实强化对低风险市场、低风险业务和低风险机构的反洗钱监管。

探索建立与法人监管相适应的监管分工合作机制，搭建满足法人监管需要的技术平台，逐步实现反洗钱监管信息跨区域共享。

不断延伸反洗钱监管触角，将相关单位关于大额交易报告信息使用情况的反馈信息和评价意见，作为反洗钱行政主管部门开展反洗钱义务机构大额交易报告评价工作的重要依据。

中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台，中国人民银行分支机构、中国反洗钱监测分析中心可任意使用该平台。

建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。

2017年1月国务院办公厅发布关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见。