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单选题
只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，无需进行人工分析以筛选过淲实质不可疑的交易。
单选题
没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式为向当地人民银行报送。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自2018年1月1日起施行。
单选题
金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。
单选题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构无需提交大额交易报告只需提交可疑交易报告。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构可以合并提交大额交易报告。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
单选题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
