营业网点领取或上缴重要空白凭证时应双人办理并登记交接手续。

金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。

协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，并不定期开展反洗钱和反恐怖融资培训，保存培训资料和宣传资料

银行业金融机构的境内分支机构应当加强与境外监管当局沟通，做好严格遵守境外反洗钱和反恐怖融资法律法规及相关监管要求

银行业金融机构应当配合其他银行做好反洗钱和反恐怖融资监督检查工作

银行业金融机构应当将可量化的反洗钱和反恐怖融资控制指标嵌入信息系统，使其在相关管理部门之间有效传递、集中和共享

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以保密非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

银行业金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行

银行业金融机构开展新业务、应用新技术之后应当进行洗钱和恐怖融资风险评估

银行业金融机构应当建立健全和执行洗钱和恐怖融资风险自评估制度，只需对本机构的内部洗钱和恐怖融资风险及相关风险控制措施有效性进行评估