入库的现金必须达到“五好钱捆”标准，及点准、挑净、墩齐、捆紧、盖章清楚，按券别码放整齐。

义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或帮助客户隐匿身份信息。

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，如发生退款的，在登记交易当事人的姓名、证件号码、联系电话后，应当以现金的方式退回给交易当事人。

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

交易场所、交易商为履行反洗钱和反恐怖融资义务依法开展的工作受法律保护。

贵金属交易场所、交易商应当妥善保存客户身份资料和交易记录，保存期限不少于5年

贵金属交易存在交易金额大、现金交易比例高等特点，国际社会普遍将其视为洗钱和恐怖融资高风险领域。

贵金属交易场所在提供服务或者开展业务时，原则上应当采取非现金的方式。

非银行支付机构应当在大额交易完成之日起7个工作日内衣电子方式提交大额交易报告。

对于跨境收单业务，客户通过绑定境外银行卡进行支付的，非银行支付机构应当以收单机构与其结算的美元交易金额计算并提交大额交易报告。