对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）

下列机关中（　）有权冻结

下列机关中（　）有权扣划

金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列情况进行登记（ ）

金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时，应当；（ ）

办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书：（ ）

准实时预警（T+0）信息:工作日当日产生的任务，必须按照预警风险等级对应处理时限处理： （ ） 产生的任务，必须在当日完成； （ ） 产生的任务，在 （ ） 处理完毕。

预警信息按风险等级可分为（ ）、 （ ）、（ ）。

预警信息按风险类别可分为（ ）和（ ）。

柜员正式结账后发生业务交易预警监测风险点一：（ ）；风险点二：（ ）。

非正常工作时间交易预警监控风险点一：（ ）；风险点二：（ ）。