运营风险监督业务审核方式是依托（）系统对业务进行事中和事后审核监督，将核心系统业务通过定义风险模型，以当日或累计的相关业务数据为依据，对日常业务进行审核、校验，通过业务审核、差错下发、差错回复、回复审核等监督模式，及时发现潜在的风险，完成柜面业务全方位、全流程、立体式的监督跟踪。

银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构,明确（）等相关部门在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工

反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（）

银行业金融机构，是指（)等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行

国务院银行业监督管理机构的派出机构根据法律、行政法规及本办法的规定，负责辖内银行业金融机构的（)

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》是根据（）制定的

中国人民银行及其分支机构对金融机构执行《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的情况进行（）

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应当告知对方通过（）提出请求不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息

受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核公安部在收到申请之日起30日内进行审查处理审查核准的，应当要求相关金融机构、特定非金融机构按照（）等处理有关资产

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让

银行业金融机构违反本办法规定，有下列情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚（）。