（ ）预警分析是根据资金流向与账户使用情况分析业务操作的合规性，规避利用内部账户过渡资金、利用票据进行交易欺诈、盗用客户账户、利用闲置账户为销户账户过渡资金、出租出借电子银行账户、账户被他人非法使用等业务风险。

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，具体措施有（）

银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构,明确（）等相关部门在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工

反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（）

银行业金融机构，是指（)等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行

国务院银行业监督管理机构的派出机构根据法律、行政法规及本办法的规定，负责辖内银行业金融机构的（)

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》是根据（）制定的

中国人民银行及其分支机构对金融机构执行《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的情况进行（）

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应当告知对方通过（）提出请求不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息

受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核公安部在收到申请之日起30日内进行审查处理审查核准的，应当要求相关金融机构、特定非金融机构按照（）等处理有关资产

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让