严格控制汇兑业务回单的交付标准，只有在交易（ ）成功以后，才可将业务回单联交付客户。

具有下列哪些情形的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益

有下列情形之一的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产

下列属于其他方法进行洗钱的有（）

银行业金融机构对跨境业务的开展尽职调查和交易监测，应做到（）。

银行业金融机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门（）时，应及时向银行业监督管理机构报告

银行业金融机构应当将可量化的反洗钱和反恐怖融资控制指标嵌入信息系统，满足对洗钱和恐怖融资风险进行（）等各项要求

反洗钱规定金融机构应当建立的反洗钱基本制度（）

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，具体措施有（）

银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构,明确（）等相关部门在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工

反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（）