保险公司要加强对各级分支机构的管控，严禁从业人员违规销售（ ），防范违规销售行为向非法集资转化，预防销售假保单、非法销售非保险产品的诈骗行为。

保险代理人的代理行为是由（ ）调整的行为。

（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。

洗钱分子在个人寿险的满期给付和理赔环节中，洗钱的可疑之处有（）

随着保险业的快速发展，保险公司也面临着较大的洗钱风险，相对其他金融领域，保险业的洗钱手段更加（ ）

洗钱是以掩盖款项的（ ）和所有权关系为目的，以利用金融系统提供的（ ）和结算服务为手段。

对于既符合大额交易标准核和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）

对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》明确了可疑交易报告标准不包括（）

与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗钱的（）阶段。