A、中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户
B、中国政府承认的国际组织和外国政府发布的要求实施反洗钱监控措施的客户
C、司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户
D、开立匿名、假名账户或身份不明的客户
答案:ABCD
A、中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户
B、中国政府承认的国际组织和外国政府发布的要求实施反洗钱监控措施的客户
C、司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户
D、开立匿名、假名账户或身份不明的客户
答案:ABCD
A. 11:00-15:00
B. 11:30-15:30
C. 15:30-20:00
D. 16:00-20:00
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
A. 不超过1年
B. 不超过6个月
C. 不超过48小时的临时冻结
D. 不超过24小时的临时冻结
A. 正确
B. 错误
A. 户口簿未成年人的登记日期;未成年人十六周岁生日的当天
B. 未成年人的出生日期;未成年人十六周岁生日的当天
C. 未成年人的出生日期;未成年人十六周岁生日的前一天日期
D. 户口簿未成年人的登记日期;未成年人十六周岁生日的前一天日期
A. 对于客户是双管理员模式的,可为两个管理员配置在线签约权限
B. 开通在线签约权限的管理员是签约员
C. 签约员可代表客户在企业金融服务平台签署各类我行要求客户以签约员身份签署的电子合同、协议
D. 如果开通个人征信查询授权权限,签约员还可替代其单位法定代表人(或负责人)签署个人征信授权书
A. 了解客户
B. 了解业务
C. 尽职审查
D. 加强风险防控
A. 柜面渠道
B. 电子渠道
C. 自助渠道
D. 代理渠道
A. 汇款交付
B. 现金交付
C. 刷卡交付
D. 扫码交付