现金收付款操作规程( )。

涉敏业务风险是反洗钱领域最大的风险。（）

客户办理挂失，解挂业务时，系统已记录的客户证件失效日期在当前日期之前或者为记录具体日期（即默认“9999-2-3”）时，客服经理应进一步核准客户证件的失效日期

一级支行机构业务部是本行反洗钱工作的牵头部门。（ ）

注销银行卡时直接做交易注销，不需要核对客户是否本人办理。

客户名单、客户资信状况、客户交易记录等客户资料不属于我行商业秘密。

各分行在开展特色文化建设的时候，可以根据自身实际灵活开展，不必局限在工行集团文化的整体框架之下。

注销卡后，客户要求给回卡片的，应婉言拒绝。

老刘是某银行员工，他看到当前资金市场比较活跃，与几个朋友共同筹资了500万元，开办了一家小额贷款公司，属于违规经商办企业。

信用卡启用可通过柜面、手机银行、电话银行等渠道。

单位已过证照有效期，不能办理柜面业务。（ ）