通过复杂的交易来模糊资金的来源和性质属于洗钱的哪个阶段

下列哪些有权机关只能对单位和个人的帐户进行查询、冻结但不能扣划（ ）

具有卖淫、嫖娼、赌博、吸毒、贩毒等行为或组织、提供场所的，情节较重或造成不良后果的，给予（）处分。

解除挂失处理的方式以下哪项（ ）是错误的

工资单就是企业客户向工商银行提交工资单文件，工商银行将工资单信息存入数据库，方便企业客户员工通过（ ）查询个人工资单信息，同时向企业客户提供了工资单文件的查询和删除功能。

为了提高网点业务分流率考核指标，柜员让已到柜台办理业务的客户到智能终办理。是（）表现

（ ）工行在北京召开合规文化发布会，正式发布中国工商银行合规文化核心理念。

如果需要通过个人网上银行的托管账户进行对外转账，首先须进行以下哪项操作？

客户在申请换卡不换号时，卡片可以正常读取，后续来领卡并激活时旧卡无法读卡应如何处理

一、二类敏感国家地区客户需调整风险等级至（ ）。

将账户中的（）折成（）需要进行相应交易，有相应手续费。