（ ）工行在北京召开合规文化发布会，正式发布中国工商银行合规文化核心理念。

涉及现金收入的业务，应该先收款后记账；涉及现金付出的业务，应该先记账后付款；同时受理多笔业务时，应该（）。

“钱箱”按业务处理权限可以分为哪两类：

“必须在本人权限范围内审核业务，严禁本人业务本人审核”属于哪方面的制度红线：

以下哪项不属于洗钱的阶段：

客户身份资料及交易记录要求保存至少（ ）年

通过复杂的交易来模糊资金的来源和性质属于洗钱的哪个阶段

违规积分处理规定，对积分分为（）级

个人电子银行介质发放必须严格执行（）的原则

银行三反原则是

银行展业三原则是