下列哪些特征疑似非法汇兑型地下钱庄洗钱（ ）

《中国工商银行深圳市分行智能化运营模式员工履职禁止规定》2016年版中规定的“将移动助手交他人使用前必须签退，严禁将本人签到的移动助手交他人使用”，下面的哪些行为违反了这一规定？

介质分为以下哪几种。（ ）

关于撤销挂失，下列说法正确的是？

我行在创业之初提出的“三铁精神”是指（）

金融机构在履行客户身份识别医务室，发现以下哪些可疑行为应向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构报告（ ）

我们可以将收进的美元兑换给客户。

“工于至诚、行以致远”中“工”是指（ ），表明工行专业专注、精益求精的精神和态度。

（ ）是金融机构三项最核心的反洗钱工作职责。

通过持续推进合规文化建设，不断塑造和固化全员严谨规范、稳健合规的行为遵循，实现合规文化与（ ）目标的高度统一。

金融机构管理人员未认真履行反洗钱义务将有可能承担（ ）责任。