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我行人员岗位权限管理高压线包括（ ）
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通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括（ ）三个阶段。
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下列哪些特征疑似非法汇兑型地下钱庄洗钱（ ）
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营造良好的服务文化氛围。利用班后业余时间可以通过什么途径学习？（）
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客户尽职调查中，客户背景调查结果可用于一段时期内多笔跨境交易业务的审核，并应持续更新客户信息。客户尽职调查报告有效期与客户背景信息调查有效期一致
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《中国工商银行深圳市分行智能化运营模式员工履职禁止规定》2016年版中规定的“必须面对面审核客户身份及业务办理意愿的真实性，严禁仅凭影像资料进行审核”，下面的哪些行为违反了这一规定？
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工商银行实行的是（）的管理模式。
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“工于至诚、行以致远”中“行”是指（ ），表明工行高效执行、协作共赢的行为和状态。
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我国反洗钱监管机构有：（ ）
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工行文化发展可以分为（ ）三个阶段
